添加【金融之家】为好友

扫描二维码

或添加QQ 【724996599】成为为好友

满足以下场景,获得更高通过率:

1. 新融资求报道

2. 新公司求报道

3. 新产品求报道

4. 金融新闻爆料

我知道了

如有投稿需求,请发邮件至 tougao@jrzj.com

会有专人和您联系

我知道了
北京

央行全面推进反洗钱,宝付坚守合规底线,共筑反洗钱防线

来源:全球财经网

2019-04-15 17:43:54 

近日,中国人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。漫道金服获悉,会议分析了当前反洗钱工作形势,对今后一段时期反洗钱工作进行了部署。

央行指出推进反洗钱事业,要做好五项措施,包括不断完善反洗钱体制机制,充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用,进一步加强人民银行与金融监管部门、特定非金融行业主管部门以及执法部门协调配合;推进反洗钱制度体系建设,针对重点难点问题和空白领域尽快建立完善制度等。

近年来,中国互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也带来了不容忽视的风险。互联网金融行业自全面纳入反洗钱监控以后,也在不断推进、加强反洗钱工作。日前中国互联网金融协会做出大动作,与公认反洗钱师协会在京签署互联网金融合作谅解备忘录。互金协会表示,双方将以合作谅解备忘录的签署为起点,基于彼此的资源和专业优势,基于开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的实践探索,推动建设互联网金融领域相关反洗钱行业标准,搭建国际间的反洗钱交流合作平台,促进全行业反洗钱工作水平提升。

漫道金服子公司宝付作为最早进入互联网金融领域的第三方支付企业之一,始终将反洗钱工作放在第一位,树立“风险为本”的反洗钱工作理念,不断完善反洗钱工作机制,强化落实反洗钱工作措施,稳步推进反洗钱工作开展;同时借助金融科技优势,为用户构建安全、稳定的支付交易环境。

例如在风控体系上,宝付运用ASF反欺诈系统、反洗钱侦测系统、实时交易监控、实时黑名单更新管理等系统,对异常行为进行快速侦测并作出反馈;在反欺诈管理上,宝付拥有专业的反欺诈团队,从事前准入、事中监控、事后处理各个维度提供反欺诈服务,每个节点均有专人负责相关风险控制事宜,保障商户及用户的交易安全;在外部宣传上,宝付通过传单、官方微信、微博、路演等多种形式的宣传活动,向用户及时提示洗钱风险,增强用户的反洗钱意识。

反洗钱工作对金融机构来说任重道远。宝付将根据监管要求坚守合规底线,积极履行反洗钱的责任和义务,不断完善反洗钱工作机制,提升专业人员反洗钱相关知识、技能和经验,切实防范洗钱风险,与行业共筑牢不可破的网络安全防线。

免责声明:[ 金融之家-JRZJ.COM刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担 ]

责任编辑:jrbd

发表我的评论 共有0条评论
表情|还可以输入 500
全部评论
热门评论
最新评论
加载更多